Date - 02 Jul 2020

दोस्तों आपने समाचार पत्रों में, टेलीविजन पर, यह कहते हुए सुना होगा कि FATF ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट कर लिया है, क्यूंकि ऐसी खबर है कि पाकिस्तान आतंकवाद को पनाह दे रहा है। ग्रे लिस्ट का अर्थ है, अभी तक उस देश को संदिग्ध माना गया है। अगर पाकिस्तान अपनी आदतों को नहीं सुधारता है तो उसको ब्लैकलिस्ट भी किया जा सकता है, बता दें कि पाक पर लश्कर - ए - तैयबा और जैश - ए - मोहम्मद जैसे आतंकी संगठन को मिलने वाले धन पर रोक लगाने में असफल रहने का आरोप है। ऐसा माना जा रहा है कि पाक इन आतंकी संगठनों के मदद से विश्व में आतंकवाद फैलाने कि कोशिश कर रहा है।

हाल ही में कुछ महीने पहले FATF पाकिस्तान और श्रीलंका सहित 11 ऐसे देशों को पहचान करके निगरानी सूची में डाला है जो Anti money laundering तथा CFT(Combating of Financing of Terrorism) को प्रभावी रूप से रोकने में कामयाब साबित नहीं हुए है । आपको बता दे की जब कोई देश Anti money laundering तथा CFT(Combating of Financing of Terrorism) को रोकने में नाकाम मालूम पड़ता है तब FATF उससे कुछ सिफारिशें करता है और उसे कठोरता से लागू करने के लिए कहता है, इस दौरान उस देश को निगरानी सूची में डाल दिया जाता है, ताकि यह पता चले FATF के द्वारा किए गए सिफारिशों को कठोरता के साथ पालन किया जा रहा है या नहीं।

अब यह तो हो गया हमारे पड़ोसी मुल्क कि तारीफ, अब थोड़ा ज्ञान कि बातें करते है, और FATF के बारे में जानते है।

फाइनेंशियल ऐक्शन टास्क फोर्स (एफ ए टी एफ) एक Intergovernmental Organisation है, जिसे फ्रांस की राजधानी पेरिस में G - 7 (वर्ग - 7) समूह के देशों द्वारा मिलकर 1989 ई. में गठित किया गया था । इसे फेंच नाम GAFI के नाम से भी जाना जाता है जिसका पूरा नाम है - Grouope d'action financiére.

स्थापना : - 1989 (31 वर्ष पहले)

Type : Intergovernmental

Organisation

मुख्यालय: पेरिस (फ्रांस)

सदस्य देशों की संख्या : 39

ऑफिशियल भाषा : English and French

Xiangmin Liu (China)

(From 01 July 2019

Dr. Marcus Player

(Germany)

Official website:-

इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर धन शोधन (Money laundering), सामूहिक विनाश के हथियारों के प्रसार और आतंकवाद के वितपोषण पर निगाह रखना तथा उसे रोकने का प्रयास करना है।

इसके अलावा FATF धन विषय पर कानूनी विनियामक और परिचालित उपायों के बल पूर्वक कार्यान्वयन को बढ़ावा भी देता है । FATF का वह विभाग जो निर्णय लेता है उसे प्लेनरी कहा जाता है, इसकी बैठक वर्ष में तीन बार अधिकतम आयोजित की जाती है, प्लेनरी इन विवरणों को अपडेट करती है।

FATF किसी भी देश को निगरानी सूची में डाल सकता है, निगरानी सूची में डालने के बावजूद यदि वह देश FATF द्वारा किए गए सिफारिशों के आधार पर कार्यवाही नहीं करता है तो FATF उसे खतरनाक देश घोषित कर सकता है ।

यह प्रसंशनीय है, कि अन्तर्राष्ट्रीय बैंकिंग सिस्टम और अमेरिका जैसे देश भी रिपोर्ट अथवा सिफारिशों का कड़ाई के साथ पालन करते है।

यह एक Intergovernmental Organisation है जो अन्तर्राष्ट्रीय वितिय प्रणाली के दुरुपयोग से बचाने के लिए राष्ट्रीय स्तर की कमजोरियों का पहचान करके उस पर उपयुक्त कदम उठाने का काम करती है। अक्टूबर 2001 ई में FATF में money laundering के आलावा आतंकवादियों को मिलने वाले वितीय सहायता के रोकने के प्रयासों को भी शामिल किया गया, तत्पश्चात अप्रैल 2012 में इन्होंने अपनी कार्यसूची में सामूहिक विनाश के हथियारों पर लगाए जाने वाले धन को रोकने हेतु प्रयासों को शामिल किया गया। यह अपने द्वारा दी गई सिफारिशों को लागू करने में देशों कि प्रगति का निगरानी करता है, इसके अतिरिक्त Money laundering, आतंकवादियों को दिए जाने वाले धन के माध्यमों कि समीक्षा करता है तथा उन माध्यमों को ढूंढ कर उसे खत्म करने का प्रयास करता है । यह विश्व स्तर पर अपनी सिफारिशों को लागू करने को लेकर बढ़ावा देता है।

हालंकि सभी देशों की स्थितियां अलग अलग है, फिर भी सबने FATF के द्वारा बताई गई कमियों को दूर करने के लिए एक उच्च स्तरीय राजनीतिक प्रतिबद्धता तय की है। FATF द्वारा अभी तक कई अधिकार क्षेत्रो को समीक्षा नहीं की गई है।

प्रिय मित्रों, मुझे उम्मीद है, आपको ये विषय अच्छा लगा होगा, पूरा पढ़ने के लिए धन्यवाद। आपके सुझाव मेरे लिए अमृत तुल्य होंगे अगर कोई सुझाव हो, तो कृपया कमेन्ट बॉक्स में जरूर लिखें।